股票滕州去哪里开户北玻股份:独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

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洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定,我们作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司相关事项发表如下独立意见:

  股票滕州去哪里开户1、关于公司关联方股票滕州去哪里开户资金占用、关联交易和对外担保情况的独立意见

  公司严格执行证监发[2003]56 号文件证监发[2005]120 号文件规定,报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

  (1)担保情况公司第六届董事会第九次会议审议通过了《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议股票滕州去哪里开户案》,同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司向银行申请不超过

  10000 万元人民币的综合授信额度,同时公司及自然人高琦分别以连带责任保证等方式为天

  津北玻本次信贷事项提供担保,即公司担保不超过 9000万元,高琦不超过 1000万元,担保期限 1 年。公司为控股子公司提供的担保,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利股票滕州去哪里开户益的行为。

  公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为公司控股子公司广东北玻电子玻璃有限 公司(以下简称:“北玻电子”)需要向银行

  申请 3000 万元的综合授信, 公司及北玻电子其他股东自然人候学党分别以连带责任保证等

  方式为北玻电子本次授信额度 提供担保,即公司担保不超过 1530 万元,候学党不超过

  1470 万元,担保期限 1 年。

  截止报告期末,除上述对子公司担保事项外,公司无其他关联交易及担保事项。公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行对外担保的审批程序和信息披露义务。

  2、《关于 2017 年度的利润分配方案的议案》的独立意见

  公司本次董事会审议通过了《关于 2017年度的利润分配方案的议案》,我们认为:

  公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排,提出 2017 年度不进行利润分配的方案,符合公司实际情况,符合《公司章程》中规定的现金分红政策,该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性,有利于公司的长远发展和保障投资者权益,因此我们同意本次董事会提

  出的 2017 年度利润分配方案。

  3、《2017 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》的独立意见经核查,我们认为公司现有的内部控制体系符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。公司董事会2017年度内部控制自我评价报告及自查表真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及实施情况。

  4、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的股票滕州去哪里开户专项报告的议案》的独立意见经核查,公司2017年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的相关规定,执行了募集资金专户存储制度,对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,保证专款专用,不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。

  5、《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》的独立意见

  公司目前经营及财务状况良好,在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过2亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  我们同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,该额度内资金可滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。

  6、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》的独立意见

  公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金,公司在保证正常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情况;同意公司在 2.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。

  7、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时出具审计报告,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期1年。

  8、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。本次变更不会对公司财务产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

  独立董事:

  金文辉 吴跃平 熊 熊

  2018 年 4月 20日
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